مجلس الإدارة والحوكمة

تلتزم شركة الرعاية المتناهية بأعلى معايير حوكمة الشركات، وتُطبّق الأحكام الواجبة التطبيق الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، فضلًا عن مبادئ الحوكمة الدولية وأفضل الممارسات حيثما كانت تنطبق. وقد وضعت الشركة إطار حوكمة يتضمن اللوائح والسياسات التي تعزز الشفافية والمساءلة والاختصاص.

وانطلاقًا من إيمانها بالعمل من أجل مستقبل أفضل ورغبتها في إيجاد قيمة مستدامة، تمضي الشركة بالتزامها ببناء علاقات ممتدة مع كافة شركائها وأصحاب المصلحة من خلال:

• الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها ونظامها الأساس.
• تقديم تقارير موثوقة وشفافة.
• تطبيق كافة القوانين واللوائح والقواعد المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

ويقوم فريق قيادة الشركة المكوَّن من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بدور جوهري في تطبيق سياسات الحوكمة، وتقوم الشركة بمراجعة وتحديث إطار الحوكمة بشكل مستمر بناءً على أي تعديلات في الأنظمة أو اللوائح المحلية أو الممارسات العالمية.

اتساقًا مع منظومة التشريعات القائمة وأفضل الممارسات، شكّل مجلس الإدارة لجانًا متخصصة تدعم إشرافه، وهي:

• لجنة المراجعة
• لجنة الترشيحات والمكافآت

وتُنشر لوائح عمل اللجان وتشكيلات أعضائها هنا فور اعتمادها رسميًا.

إيمانًا من الشركة بوضع إجراءات وضوابط ونظم كافية تكفل المراقبة والمساءلة وتعزيز الشفافية، اعتمدت الشركة اللوائح والسياسات التالية:

• سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
• لائحة مجلس الإدارة
• سياسة تعارض المصالح
• إطار عمل المراجعة الداخلية
• دليل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
• سياسة الإفصاح والشفافية
• قواعد السلوك الوظيفي
• سياسة المسؤولية الاجتماعية

تُنشر هنا الوثائق المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة للشركة:

• دعوة اجتماعات الجمعيات
• محاضر اجتماعات الجمعيات

وتُتاح الوثائق فور صدورها رسميًا.